A terceira fase da Operação Carbono Oculto, denominada Crédito Oculto, apura um esquema de lavagem de dinheiro que alcança R$ 11,6 bilhões. A ação foi deflagrada pela Receita Federal em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e outros órgãos de fiscalização e persecução penal.

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, há indícios de que valores transferidos ao exterior para custear o longa-metragem "Dark Horse", que trata do ex-presidente Jair Bolsonaro, tiveram origem em uma estrutura conjunta que agregava recursos ilícitos de diferentes frentes.

De acordo com o ministro, o Grupo Entre atuava como receptor de liquidez, reunindo valores originados do Banco Master e de atividades ilegais ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), além de distribuidoras de combustíveis e usinas de etanol. Em razão da mescla dos montantes em uma mesma carteira, Durigan afirmou que a separação da procedência de cada quantia exige esforço investigativo aprofundado.

O rastreamento dos recursos destinados à obra audiovisual e ao esquema financeiro caberá ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPSP, à Receita Federal, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Supremo Tribunal Federal. O ministro alertou ainda para o risco de cooptação de fintechs pelo crime organizado e informou que o Fisco e a Fazenda pretendem empregar ferramentas de inteligência artificial para detectar transações suspeitas no mercado financeiro.

Por se tratar de apuração em fase inicial e sem condenação definitiva, vigora para todos os investigados o princípio da presunção de inocência. A redação vai solicitar manifestações formais do Banco Master e dos representantes do projeto audiovisual, além de acompanhar o andamento dos procedimentos em curso no Ministério Público paulista e no Judiciário.