O Ministério Público do Estado de Alagoas deflagrou a Operação Dionísio para apurar a atuação de uma organização criminosa suspeita de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no setor de bebidas. A ofensiva cumpriu 17 mandados de busca e apreensão divididos entre Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão.

Em território paulista, as diligências foram realizadas nos municípios de São José dos Campos, Boituva e Fernandópolis. A ação no estado contou com o apoio da Secretaria da Fazenda e Planejamento e das polícias Civil e Militar paulistas. Durante as buscas em Boituva, os agentes apreenderam R$ 630 mil em espécie.

Ao todo, o procedimento investigatório mira 30 pessoas físicas e 42 pessoas jurídicas. De acordo com as apurações, o esquema contava com estrutura hierarquizada, comandada por um empresário de abrangência nacional, e utilizava empresas de fachada e assessoria contábil para desviar mercadorias em trânsito e manipular a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Os investigadores apontam que o núcleo operacional utilizava indevidamente benefícios fiscais concedidos por Alagoas para fraudar o tributo, acumulando débitos de R$ 190 milhões vinculados a quatro companhias naquele estado. Por se tratar de fase preliminar de inquérito e sem sentença judicial transitada em julgado, prevalece para todos os envolvidos a presunção legal de inocência.

A redação vai acompanhar o andamento dos procedimentos fiscais conduzidos pela Fazenda paulista e buscar a identificação dos alvos das buscas realizadas no estado para registrar as manifestações das defesas.